股權代碼:000009 股權簡(jiǎn)稱(chēng):青島海王 公告編號:2023008
青島海王紙業(yè)股份有限公司
第九屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
青島海王紙業(yè)股份有限公司于2023年10月7日上午10:30時(shí)召開(kāi)了第九屆董事會(huì )第11次會(huì )議。本次會(huì )議應參加董事7人,實(shí)參加董事7人;監事會(huì )成員列席會(huì )議。會(huì )議由董事、總經(jīng)理封志剛召集和主持,審議通過(guò)1個(gè)提案。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)董事會(huì )會(huì )議召集、議事規則的規定。
一、會(huì )議通知方式和通知時(shí)間
本次會(huì )議以直接送達的方式通知,通知時(shí)間為2023年9月15日。本次會(huì )議通知方式和通知時(shí)限符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
二、會(huì )議提案情況
本次會(huì )議提案列表
提案序號 | 提案議題 |
1 | 選舉第九屆董事會(huì )董事長(cháng) |
三、會(huì )議的審議和表決
1、關(guān)于《選舉第九屆董事會(huì )董事長(cháng)》的議案,以7票贊成,0票反對,0票棄權,一致選舉劉磊同志為青島海王紙業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì )董事長(cháng)。
四、特別說(shuō)明:
董事會(huì )會(huì )議檔案,由公司辦公室負責保存。
五、備查文件:
經(jīng)公司董事簽字確認的董事會(huì )會(huì )議紀要。
青島海王紙業(yè)股份有限公司董事會(huì )
2023年10月7日