股權代碼：000009   股權簡(jiǎn)稱(chēng)：青島海王   公告編號：2023008

青島海王紙業(yè)股份有限公司

第九屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告

 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

 青島海王紙業(yè)股份有限公司于2023年10月7日上午10:30時(shí)召開(kāi)了第九屆董事會(huì )第11次會(huì )議。本次會(huì )議應參加董事7人，實(shí)參加董事7人；監事會(huì )成員列席會(huì )議。會(huì )議由董事、總經(jīng)理封志剛召集和主持，審議通過(guò)1個(gè)提案。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)董事會(huì )會(huì )議召集、議事規則的規定。

一、會(huì )議通知方式和通知時(shí)間

本次會(huì )議以直接送達的方式通知，通知時(shí)間為2023年9月15日。本次會(huì )議通知方式和通知時(shí)限符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。

二、會(huì )議提案情況

本次會(huì )議提案列表                                                                                                                                                                                                        

三、會(huì )議的審議和表決

1、關(guān)于《選舉第九屆董事會(huì )董事長(cháng)》的議案，以7票贊成，0票反對，0票棄權，一致選舉劉磊同志為青島海王紙業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì )董事長(cháng)。

四、特別說(shuō)明：

董事會(huì )會(huì )議檔案，由公司辦公室負責保存。

五、備查文件：

經(jīng)公司董事簽字確認的董事會(huì )會(huì )議紀要。 

                                                                                               青島海王紙業(yè)股份有限公司董事會(huì )

                                                                                                 2023年10月7日