股權代碼：000009   股權簡(jiǎn)稱(chēng)：青島海王    公告編號：2022001

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本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

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一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

1．召集人：青島海王紙業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì )。

2．召開(kāi)本次股東大會(huì )的議案已經(jīng)第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)。

3．會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2022年6月28日上午9:30時(shí)。

4、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：黃島區大珠山中路與2號疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南，海王公司新廠(chǎng)會(huì )議室。

5．會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)表決。

6．出席會(huì )議人員資格：

（1）截至2022年6月24日下午收市時(shí)在齊魯股權交易中心登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監事和高級管理人員。

二、會(huì )議審議事項

1、審議《公司第九屆董事會(huì )2021年度工作報告》；

2、審議《公司第九屆監事會(huì )2021年度工作報告》；

3、審議《公司2021年度財務(wù)決算和2022年度財務(wù)預算報告》；

4、審議《公司2021年度利潤分配預案》：根據企業(yè)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，公司董事會(huì )擬定2021年度利潤分配預案為：以公司總股本4000萬(wàn)股為基數，按每10股派發(fā)1.25元（含稅）現金，結存未分配利潤結轉下一年度。

三、會(huì )議登記方法

1. 登記需提交的材料：法人股股東代表需持股權賬戶(hù)卡、最新?tīng)I業(yè)執照復印件、法人授權委托書(shū)、出席人身份證明書(shū)；自然人股東需持本人身份證、股權賬戶(hù)卡；股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書(shū)面授權委托書(shū)、委托人身份證復印件及委托人股權賬戶(hù)卡。

2. 登記時(shí)間：2022年6月27日上午8:30-11:30時(shí)，下午1:30-5:00時(shí)。

3. 辦理登記手續的地點(diǎn)及部門(mén)：黃島區大珠山中路與2號疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南，海王公司辦公室。

四、其他事項

聯(lián)系電話(huà)：0532-86163070

聯(lián) 系 人：王孟川

聯(lián)系地址：黃島區大珠山中路與2號疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南。

五、備查文件

第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議

附件：授權委托書(shū)

青島海王紙業(yè)股份有限公司董事會(huì )

2022年4月28日

附件：

授權委托書(shū)

茲委托     先生/女士代表本人（本公司）出席青島海王紙業(yè)股份有限公司公司2021年度股東大會(huì )，并代表本人（本公司）行使表決權。

委托股東簽字：_____________________________

身份證或營(yíng)業(yè)執照號碼：______________________

委托股東持股數:_____________________________ 

委托股東股權賬戶(hù)卡號:________________________ 

受托人簽名:_________________________________ 

受托人身份證號碼:___________________________ 

委托期限:___________________________________ 

注：1、單位委托須加蓋單位公章； 

      2、授權委托書(shū)復印或按以上格式自制均有效。