股權代碼：000009   股權簡(jiǎn)稱(chēng)：青島海王    公告編號：2023001

青島海王紙業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì )的通知

一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

1．召集人：青島海王紙業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì )。

2．召開(kāi)本次股東大會(huì )的議案已經(jīng)第九屆董事會(huì )第九次會(huì )議審議通過(guò)。

3．會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月30日上午9:30時(shí)。

4、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：黃島區大珠山中路與2號疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南，海王公司新廠(chǎng)會(huì )議室。

5．會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)表決。

6．出席會(huì )議人員資格：

（1）截至2023年6月28日下午收市時(shí)在齊魯股權交易中心登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監事和高級管理人員。

二、會(huì )議審議事項

1、審議《公司第九屆董事會(huì )2022年度工作報告》。

2、審議《公司第九屆監事會(huì )2022年度工作報告》。

3、審議《公司2022年度財務(wù)決算和2023年度財務(wù)預算報告》。

4、審議《公司2022年度利潤分配預案》：根據企業(yè)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，公司董事會(huì )擬定2022年度利潤分配預案為：以公司總股本4000萬(wàn)股為基數，按每10股派發(fā)1.25元（含稅）現金，結存未分配利潤結轉下一年度。

5、審議《關(guān)于董事會(huì )、監事會(huì )換屆的議案》。

三、會(huì )議登記方法

1. 登記需提交的材料：法人股股東代表需持股權賬戶(hù)卡、最新?tīng)I業(yè)執照復印件、法人授權委托書(shū)、出席人身份證明書(shū)；自然人股東需持本人身份證、股權賬戶(hù)卡；股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書(shū)面授權委托書(shū)、委托人身份證復印件及委托人股權賬戶(hù)卡。

2. 登記時(shí)間：2023年6月29日上午8:30-11:30時(shí)，下午1:30-5:00時(shí)。

3. 辦理登記手續的地點(diǎn)及部門(mén)：黃島區大珠山中路與2號疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南，海王公司辦公室。

四、其他事項

聯(lián)系電話(huà)：0532-86163070

聯(lián) 系 人：王孟川

聯(lián)系地址：黃島區大珠山中路與2號疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南。

五、備查文件

第九屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議

附件：授權委托書(shū)

青島海王紙業(yè)股份有限公司董事會(huì )

2023年4月26日

附件：

授權委托書(shū)

茲委托     先生/女士代表本人（本公司）出席青島海王紙業(yè)股份有限公司公司2022年度股東大會(huì )，并代表本人（本公司）行使表決權。

委托股東簽字：_____________________________

身份證或營(yíng)業(yè)執照號碼：______________________

委托股東持股數:_____________________________

委托股東股權賬戶(hù)卡號:________________________

受托人簽名:_________________________________

受托人身份證號碼:___________________________

委托期限:___________________________________

注：1、單位委托須加蓋單位公章；

2、授權委托書(shū)復印或按以上格式自制均有效。